Незаконная банковская деятельность — это …
🧠 Тематика вопроса:
Курс посвящен изучению современных методик расследования экономических преступлений, включая анализ схем мошенничества, отмывания денег и коррупционных действий. Рассматриваются актуальные аспекты взаимодействия с правоохранительными структурами, методы оперативного сопровождения уголовных дел и способы защиты финансовых интересов государства и бизнеса. Особое внимание уделяется правовым основам, криминалистическим приемам и тактике раскрытия сложных преступлений в сфере экономики.
Варианты ответа:
- проведение операций кредитными организациями без регистрации, лицензии или разрешения на конкретную операцию
- систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр
- извлечение дохода в особо крупном размере
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Цель совершения незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица — это …
- … — это конфиденциальные данные, благодаря которым предприниматели и организации успешно ведут бизнес и взаимодействуют с контрагентами
- Предмет преступления «незаконное получение кредита» – это …
- Различают … вида фальсификации документов
- Под фиктивной организацией понимается …