Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ) – это …
🧠 Тематика вопроса:
Курс посвящен изучению современных методик расследования экономических преступлений, включая анализ схем мошенничества, отмывания денег и коррупционных действий. Рассматриваются актуальные аспекты взаимодействия с правоохранительными структурами, методы оперативного сопровождения уголовных дел и способы защиты финансовых интересов государства и бизнеса. Особое внимание уделяется правовым основам, криминалистическим приемам и тактике раскрытия сложных преступлений в сфере экономики.
Варианты ответа:
- создание коммерческой организации с целью получения кредитов
- совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом
- монополистические действия, совершенные путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Индивидуальный предприниматель – это …
- Какой из перечисленных ниже вариантов является формой незаконного предпринимательства?
- … — это информация о гражданах и предприятиях, полученная ФНС и внебюджетными фондами в связи с осуществлением налогоплательщиков обязанностей по уплате налогов и страховых взносов.
- Какое из следующих утверждений правильно описывает заведомо ложные сведения в контексте получения кредита?
- С какого года статья 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» признана утратившей силу?