В соответствии с ФЗ РФ № 173-ФЗ органам валютного контроля, имеющим право применить санкции к физическому лицу, нарушившему валютное законодательство, предоставляется информация о …
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина посвящена изучению принципов государственного регулирования валютных операций, включая правовые основы и механизмы контроля. Студенты освоят методы анализа валютных рисков, научатся применять нормативные акты в практической деятельности и разрабатывать стратегии для безопасного проведения международных расчетов. Полученные знания помогут в работе с финансовыми потоками, взаимодействии с банковскими структурами и ведении внешнеэкономической деятельности, обеспечивая соблюдение законодательных требований и снижение потенциальных угроз.
Варианты ответа:
- дате совершения и сумме незаконной валютной операции
- содержании нарушения с указанием нарушенного нормативного акта
- адресе места жительства
- ИНН
- семейном положении
- документе, удостоверяющем личность
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» уполномоченный банк открывает клиентам-экспортерам … валютный(е) счет(а)
- В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И все поступления в иностранной валюте в пользу юридического лица (или индивидуального предпринимателя) – резидента, в частности валютной выручки от внешнеэкономической деятельности (экспорта товаров, выполнения работ, оказания услуг), зачисляются в полном объеме на его … счет в уполномоченном банке
- При осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 01.01.2007 г. отменил …
- В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в иностранной валюте на счет клиента-резидента, направляет ему уведомление с обязательным указанием в нем …
- В соответствии с ФЗ РФ № 173-ФЗ, а также Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И основным документом, на основании которого осуществляется валютный контроль за расчетами по внешнеторговым договорам, является …