Федеральная служба по финансовому мониторингу …
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. В рамках дисциплины рассматриваются теоретические основы, практические аспекты и актуальные тенденции, позволяющие развить навыки анализа и решения задач. Особое внимание уделяется междисциплинарному подходу, что способствует формированию комплексного видения предметной области. Программа включает интерактивные задания, кейсы и проекты для закрепления знаний.
Варианты ответа:
- реализует функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- координирует деятельность в этой сфере федеральных органов исполнительной власти
- осуществляет в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Кредитные организации обязаны передавать информацию о проводимых финансовых операциях …
- Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает …
- Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает …
- Преступными доходами в соответствии с законодательством РФ признается имущество, приобретенное в результате совершения …
- Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета – это …