#526283

#526283: Неверно, что к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится …

Неверно, что к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится …
Варианты ответа:
  • организация и осуществление внутреннего контроля
  • обязательный контроль
  • разрешение на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тематика: Подготовка к ИГА. Финансовое право
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, – это … Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса РФ, – это … Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, – это … Споры о защите налоговых прав акционерного общества рассматриваются … К органам по рассмотрению налоговых споров акционерных обществ в административном порядке относится …