Укажите основные цели отмывания денег, полученных преступным путем:
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов анализа данных, включая сбор, обработку и визуализацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в этой области, а также основы статистики и машинного обучения. Учащиеся получат практические навыки работы с реальными наборами данных, научатся интерпретировать результаты и принимать обоснованные решения. Программа подходит для начинающих специалистов и тех, кто хочет углубить свои знания в аналитике.
Варианты ответа:
- сокрытие источника происхождения денежных средств;
- сокрытие принадлежности фондов денежных средств;
- сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем;
- все вышеперечисленное.
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Специфической особенностью криминальных технологий легализации преступных доходов в России является:
- Укажите основные причины использования неучитываемого наличного оборота (“черного нала”) для уклонения от уплаты налогов:
- Общие признаки угроз экономической безопасности предпринимательства:
- Состояние экономики определяется по следующим критериям:
- Угрозы безопасности фирмы могут быть со стороны: