Под ст. 6 Федерального закона от 17 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подпадают операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает … либо равна сумме, эквивалентной этой, в иностранной валюте
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий. В рамках программы рассматриваются теоретические основы, практические аспекты и актуальные тенденции, позволяющие развить профессиональные навыки. Учащиеся освоят инструменты анализа и решения задач, а также получат опыт работы с реальными кейсами. Особое внимание уделяется развитию критического мышления и умению адаптироваться к изменениям в динамичной среде.
Варианты ответа:
- 600 тыс. руб.
- 700 тыс. руб.
- 100 тыс. руб.
- 500 тыс. руб.
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Неверно, что … является функциями службы внутреннего контроля банка…
- Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются через действующий на постоянной основе орган – …, объединяющий структурные подразделения Банка России, обеспечивающие выполнение его надзорных функций
- Регулирование банковской деятельности представляет собой …
- … – это проверка деятельности банка с выездом на место на основании изучения и анализа первичной документации, сопоставления ее с данными отчетности, представляемой банком в Банк России
- В случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в деятельности коммерческого банка, Банк России вправе взыскать с банка штраф в размере