#987749

#987749: Получение первичной информации о возможных активах за рубежом при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере возможно посредством направления запроса в Росфинмониторинг или …

Получение первичной информации о возможных активах за рубежом при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере возможно посредством направления запроса в Росфинмониторинг или …
Варианты ответа:
  • Текстовый ответ

🔒 Ответ появится после оплаты

Тематика: Актуальные проблемы уголовного права Основы уголовного процесса Теория и практика квалификации преступлений
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О валютном … и валютном контроле», за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами В кредитно-финансовой сфере … преступного посягательства является установленный законом порядок осуществления финансовой, в частности, банковской деятельности, выражающийся в совершении финансовой операции как исключительной деятельности, реализуемой специализированными субъектами В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и … деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией при наличии согласия руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве Под преступлениями в сфере … деятельности следует понимать общественно опасные деяния, совершаемые путем обмана, предоставления заведомо ложных сведений либо уклонения от исполнения возложенных законом обязанностей, нарушающие законный порядок предоставления, получения, распределения, использования, возврата и погашения кредитов, выраженных в денежной форме Банковская … представляет собой гарантирование тайны информации об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов со стороны кредитных организаций, Банка России, организаций, осуществляющих функции по обязательному страхованию вкладов