#1246289
В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитные организации обязаны:
Варианты ответа:
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за разработку правил внутреннего контроля и обеспечение их соответствия действующему законодательству
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
  • разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях
Тематика: Организация службы внутреннего контроля банка Регулирование и надзор за деятельностью банков Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных пред Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутренн Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутре Задачами риск-ориентированного внутреннего контро Cистема ______________________ — это определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выпол...