В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И при осуществлении валютного контроля справка о валютных операциях не представляется в банк, если …
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина посвящена изучению принципов государственного регулирования валютных операций, включая правовые основы и механизмы контроля. Студенты освоят методы анализа валютных рисков, научатся применять нормативные акты в практической деятельности и разрабатывать стратегии для безопасного проведения международных расчетов. Полученные знания помогут в работе с финансовыми потоками, взаимодействии с банковскими структурами и ведении внешнеэкономической деятельности, обеспечивая соблюдение законодательных требований и снижение потенциальных угроз.
Варианты ответа:
- физическое лицо, совершающее сделку в иностранной валюте, зарегистрировано как ИП
- юридическое лицо является резидентом
- договором банковского счета, заключенного между уполномоченным банком и резидентом, предусмотрено самостоятельное заполнение справки уполномоченным банком
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- При переводе денежных средств резидентом или нерезидентом в расчетный документ для целей контроля за валютными операциям в валюте РФ в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И не указывается информация о …
- В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И территориальное учреждение Банка России выполняет функции уполномоченного банка по месту регистрации резидента в случае, когда резидент осуществляет все валютные операции по кредитному договору через счета, открытые в …
- В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И в базе данных по валютным операциям, которую ведет уполномоченный банк, отражается информация о …
- В соответствии с ФЗ РФ № 173-ФЗ органам валютного контроля, имеющим право применить санкции к физическому лицу, нарушившему валютное законодательство, предоставляется информация о …
- В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» уполномоченный банк открывает клиентам-экспортерам … валютный(е) счет(а)