Вопросы по дисциплине:
Организация службы внутреннего контроля банка
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 41 | Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, подлежат согласованию: | Открыть |
| 42 | Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутреннего контроля банка включают: | Открыть |
| 43 | Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы: | Открыть |
| 44 | Задачами риск-ориентированного внутреннего контроля являются: | Открыть |
| 45 | Cистема ______________________ — это определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. | Открыть |
| 46 | Расставьте в правильной логической последовательности план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций: | Открыть |
| 47 | Внутренний контроль, согласно «Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П», должны осуществлять в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами кредитной организации: | Открыть |
| 48 | Установите последовательность формирования сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами… | Открыть |
| 49 | Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на_______________________ основе. | Открыть |
| 50 | Установите соответствие понятий и их определений: | Открыть |