Вопросы по дисциплине:
Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 21 | Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, подлежат согласованию: | Открыть |
| 22 | Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутреннего контроля банка включают: | Открыть |
| 23 | Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы: | Открыть |
| 24 | Задачами риск-ориентированного внутреннего контроля являются: | Открыть |
| 25 | Cистема ______________________ — это определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. | Открыть |
| 26 | Расставьте в правильной логической последовательности план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций: | Открыть |
| 27 | Внутренний контроль, согласно «Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П», должны осуществлять в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами кредитной организации: | Открыть |
| 28 | Установите последовательность формирования сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами… | Открыть |
| 29 | Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на_______________________ основе. | Открыть |