Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина направлена на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий. В рамках курса рассматриваются теоретические основы, практические аспекты и актуальные тенденции в данной области. Особое внимание уделяется развитию навыков анализа, решения задач и работы с инструментами. Программа включает лекции, семинары и самостоятельные исследования, позволяющие углубить знания и подготовиться к профессиональной деятельности. Материал адаптирован для студентов с разным уровнем подготовки.
Варианты ответа:
- Положения Банка России от 10 февраля 2003 г. N 215-П
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
- Инструкция Банка России от 03 декабря 2012 года № 139-И
- Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомен¬дуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка:
- Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы:
- _______________________________ – это совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными и внутренними документами кредитной организации.
- Система экономико-правовых действий конкретных органов власти и управления, базирующихся на положениях основных законов государства, – это __________________________контроль.
- Предметом финансового контроля в кредитных организациях являются…