#1246278

#1246278: Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании

Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании
Варианты ответа:
  • Положения Банка России от 10 февраля 2003 г. N 215-П
  • Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
  • Инструкция Банка России от 03 декабря 2012 года № 139-И
  • Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
  • Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Организация службы внутреннего контроля банка Регулирование и надзор за деятельностью банков Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомен¬дуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка: Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы: _______________________________ – это совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными и внутренними документами кредитной организации. Система экономико-правовых действий конкретных органов власти и управления, базирующихся на положениях основных законов государства, – это __________________________контроль. Предметом финансового контроля в кредитных организациях являются…