Вопросы по дисциплине:
Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Установите соответствие органов управления банков, органов внутрибанковского контроля и их функций: | Открыть |
| 2 | Риск-ориентированный внутренний контроль в банках это… | Открыть |
| 3 | Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки деятельности: | Открыть |
| 4 | Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки: | Открыть |
| 5 | Базовый принцип организации риск-ориентированного внутреннего контроля в банках: | Открыть |
| 6 | Служба риск-ориентированного внутреннего контроля непосредственно подчиняется: | Открыть |
| 7 | Любое подразделение и служащий кредитной организации является _______________________ для проверок внутреннего аудита. | Открыть |
| 8 | В ходе комплаенс-контроля проверя¬ется и оценивается … | Открыть |
| 9 | Сотрудники кредитной организации не обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной общепринятой практики проведения операций (сделок), в случаях: | Открыть |
| 10 | Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании | Открыть |