#1246275

#1246275: Любое подразделение и служащий кредитной организации является _______________________ для проверок внутреннего аудита.

Любое подразделение и служащий кредитной организации является _______________________ для проверок внутреннего аудита.
Варианты ответа:
  • Текстовый ответ

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Организация службы внутреннего контроля банка Регулирование и надзор за деятельностью банков Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В ходе комплаенс-контроля проверя¬ется и оценивается … Сотрудники кредитной организации не обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной общепринятой практики проведения операций (сделок), в случаях: Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомен¬дуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка: Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы: